Hồ sơ Panama là gì và nhằm vào ai?

Trong những ngày qua chúng ta đã được nghe rất nhiều đến hồ sơ Panama và các nhà chính trị đang đau đầu để giải quyết vấn đề này. Vậy Hồ sơ Panama là gì? Hồ sơ Panama nhằm vào ai? Thực thể nào đang nắm giữ một lượng bí mật lớn có thể làm ảnh hưởng đến toàn thế giới?

Hồ sơ Panama là gì?

Hồ sơ Panama được hiểu là một lượng tài liệu khổng lồ bao gồm 11,5 triệu tài liệu, hoặc 2,6 terabyte tiết lộ về cách thức kiếm tiền và cất giấu tài sản của những người giầu có và những nhà chính trị lớn.

Tờ Süddeutsche Zeitung sau khi nhận được tài liệu đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), một tổ chức phi chính phủ, cùng hơn 100 tờ báo và 400 phóng viên tại 80 quốc gia. Sueddeutsche Zeitung cho biết trong 11,5 triệu tài liệu có 4,8 triệu email.

Công ty luật của Panama hoạt động tại 42 quốc gia trên toàn thế giới với đội ngũ nhân lực khoảng 600 người. Họ chủ yếu làm việc trong lĩnh vực tài chính, có quan hệ hợp tác với nhiều tập đoàn lớn như Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS, Commerzbank và Nordea. Công ty này hiện đã "góp tay" trong hoạt động của 300.000 công ty nhỏ khác, chủ yếu ở các khu vực được ưu đãi thuế.

Hồ sơ Panama nhằm vào ai?

Trong lần tiết lộ hồ sơ Panama này có rất nhiều những thông tin cáo buộc 143 chính trị gia, trong đó có 12 lãnh đạo chính trị cấp cao cùng với 215.000 công ty vỏ bọc nước ngoài và 14.153 khách hàng có mối liên hệ với Mossack Foseca.

Những chính trị gia có mặt trong cáo buộc của Panama lần này là những nhà chính trị lớn của các cường quốc:

Tổng thống Argentina Mauricio Macri, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, Vua Saudi Arabia Salman; cựu vương Qatar Hamad bin Khalifa al-Thani và cựu thủ tướng Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani.

Hâu quả nghiêm trọng trong lần tiết lộ bí mật Panama lần này:

Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson đã phải tuyên bố từ chức sau khi hàng nghìn người biểu tình hôm 3/4 tập trung trước quốc hội Iceland ở thủ đô Reykjavik và phe đối lập trong chính phủ đang lên kế hoạch tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông.

Phát ngôn viên của điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố đây là hành động nhằm bôi nhọ lãnh đạo, gây bất ổn với Nga.

Một số nước như Australia, New Zealand và Anh tuyên bố cơ quan thuế của họ đã sẵn sàng vào cuộc điều tra các cáo buộc tham nhũng, trốn thuế, rửa tiền.

Theo tờ Independent, hồ sơ Panama tiết lộ một số cộng sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Hoạt động này được điều hành bởi Ngân hàng Rossiya, ngân hàng bị Mỹ và EU trừng phạt sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine.

Như vậy nhìn tổng thể có thể thấy hồ sơ Panama lần này có ảnh hưởng xấu đến những nhà chính trị gia đang tại vị. Đặc biệt là những nhà chính trị Nga và thân Nga.

Vẫn chưa có minh chứng nào nói về việc hồ sơ Panama lần này nhằm vào nước Nga nhưng những hậu quả của vụ việc lần này vẫn đang được rất nhiều nhà lãnh đạo tìm cách khỏa lấp.

Hường Cao

Nguồn tham khảo vnexpress.net